Есть ли фирмы которые перегоняют деньги |

Eddцентурион Зарегистрирован: 19.01.2006Сообщения: 187 Добавлено: 15:29, Пт 27 Апр, 2007 Заголовок сообщения: азалия писал(а): Даты сделок? И как Вы хотите притворность доказать? сделки были совершены месяц назад.исковое уже готово, то что в суде выигрыаем иск нет никаких сомнений.однако цель получить деньги, другая сторона предлагает часть отдать, однако сумма намного меньше чем та на которую мы претендуем. вообщем ситуация такая, предлагают денег или мол идите в суд, по суду получите несколько старых компов и поломаных стульев… я просто сомневаюсь в том что судебные приставы найдут что либо.сумма там серьезная, несколько миллионов, а реально имущества у фирмы на неколько десятков тысяч, даже меньше чем в уставом фонде.уставной фонд — 500 000р. а основных средств и оборотных на сумму в десять раз меньше…

Содержание:

• Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха
• Как осуществляется контроль переводов, банковских и валютных операций?
• Заработок на переводе денег. стоит ли ему доверять?
• Юридический форум
• Вывод денег из ооо – шесть легальных способов против обналички
• Как вывести деньги с расчётного счёта ооо?
• Есть ли фирмы которые перегоняют деньги

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Зарегистрирован: 22.08.2006Сообщения: 5870Откуда: Санкт — Петербург Добавлено: 15:34, Пт 27 Апр, 2007 Заголовок сообщения: и какая сделка прикрыта? Eddцентурион Зарегистрирован: 19.01.2006Сообщения: 187 Добавлено: 15:38, Пт 27 Апр, 2007 Заголовок сообщения: азалия писал(а): Чтобы начинать такую возню (а с притворностью это именно так), надо знать, а стоит ли игра свеч. Правовых и финансовых. Есть что обеспечивать? врядли, я не знаю есть ли вообще на счету этой фирмы деньги… на фирму есть несколько разрешений (санэпиднадзор), занимаются они изготовлением полуфабрикатов. естественно в случае иска, им придется приостановить деятельность и оформлять разрешения на новую организацию (фирму Б) это конечно займет некоторое время.именно поэтому они идут на контакт и предлагают вернуть часть денег за те услуги что им оказали, но сумма гораздо меньше (в десять раз).

Как осуществляется контроль переводов, банковских и валютных операций?

Порядок распределения дивидендов выглядит так:

1. Рассчитать чистые активы организации и убедиться, что они превышают уставный капитал.
2. Вынести решение участника/участников о распределении прибыли и сроке выплаты дивидендов.
3. Выплатить дивиденды участнику, предварительно удержав с этой суммы НДФЛ (13% для резидентов РФ или 15% для нерезидентов) или налог на прибыль (ставки 0%, 13%, 15%, в зависимости от категории участника).

Проводить такую процедуру можно не чаще раза в квартал, хотя уже распределённые дивиденды можно выплачивать каждый месяц. Кроме этого варианта, имеющего ограничения как по периодичности, так и по некоторым другим условиям, есть ещё пять способов вывести деньги из своего ООО, хотя получением прибыли, в полном смысле слова, их уже назвать нельзя.

Заработок на переводе денег. стоит ли ему доверять?

Физическое лицо обратилось в банк по вопросу покупки наличной иностранной валюты на сумму 21000 долл. США за наличные рубли. При объявленном на дату проведения операции курсе Банка России 28.73 руб. за 1 долл. США, рублевый эквивалент составит 603330 руб., и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду.
2. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу покупки наличной иностранной валюты 21000 долл. США за рубли в безналичной форме. При объявленном на дату проведения операции курсе Банка России 28.73 руб. за 1 долл. США, рублевый эквивалент составит 603330 руб., и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю.
3. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу снятия со счета в долларах открытого в банке наличных 19000 ЕВРО. При объявленном на дату проведения операции курсе Банка России 35.40 руб.

Юридический форум

Иными словами, хозяин и создатель чудо деятельности. Принцип работы довольно прост. Вам предлагают осуществить перевод денег. Чаще всего рекомендуются кошельки вебмани. Лохотронщик указывает номер кошелька.

ИнфоПри этом заверяет, что кошелек этот не совсем обычный. Тому, кто отправит на него деньги, он увеличит посланную сумму. То есть, через какое то время вернет вам деньги в увеличенном размере.

Мошенник рассказывает о несуществующих схемах. Уверяет, что подобные кошельки созданы самой системой вебмани для заработка. И вот теперь секрет схемы раскрыт, и он предлагает вам хорошо заработать. Некоторые кидалы для пущей убедительности рассказывают, что сумма должна быть небольшой, и посылать деньги можно не чаще одного раза в сутки.

Только в этом случае волшебный кошелек работает. Наивный человек, видя такой простой заработок с помощью перевода денег, попадает на ловкую удочку мошенника.

Вывод денег из ооо – шесть легальных способов против обналички

Российской Федерации. 8. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. К операциям, подлежащим обязательному контролю относятся операции на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающей ее, рассчитанной по курсу Банка России на дату проведения операции, и представляющие по своему характеру: — обмен банкнот крупного достоинства на банкноты мелкого достоинства или наоборот – банкнот мелкого достоинства на банкноты крупного достоинства – в одной и той же валюте; — замену неплатежных денежных знаков иностранного государства на платежные денежные знаки того же иностранного государства.

Как вывести деньги с расчётного счёта ооо?

И хотя заём – это долг перед компанией, общество вправе его простить, если учредитель не вернёт одолженную сумму. Правда, сделать это может только организация, которая успешно работает и не имеет задолженностей перед бюджетом и партнерами. В противном случае, налоговики заинтересуются – с чего такая щедрость и почему не приняты все меры по взысканию займа.

ВниманиеВ случае прощения долга учредитель опять-таки должен уплатить НДФЛ по ставке 13%, как и при получении дивидендов. Способ №4: Управление компанией в статусе ИП Чтобы снизить размер налоговых отчислений при получении денег, некоторые учредители заключают со своим ООО договор на управленческие услуги. Для этого учредитель регистрирует ИП и оказывает услуги не как наёмный работник, а как субъект предпринимательской деятельности.

В данной конкретной ситуации (операции по банковским счетам) следует исходить из того, что рядом законов (например, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») банкам навязаны несвойственные им функции, граничащие с нарушением банковской тайны: в частности обязанность информировать органы финансового мониторинга о ряде сделок. При этом надо помнить, что адвокаты, нотариусы, другие лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, также входят в круг обязанных информировать органы Росфинмониторинга о такого рода сделках, о которых им становится известно в ходе их профессиональной деятельности.
В зависимости от квалификации органом финмониторинга той или иной операции с денежными средствами информация о ней может поступить и в налоговые органы.
Конечно же, указываю свои реквизиты: телефоны, скайп, электронку и прочее. Что происходит дальше? Вроде бы ничего подозрительного:

• регистрацию проходите за пару минут. Что уже приятно;
• через пять минут на счет действительно поступают деньги. ВажноСумма, естественно, небольшая, но все же, вызывает доверие к проекту;
• работник перекидывает деньги на указанные счета, как и оговаривалось;
• работа честно оплачивается. На счет действительно приходит двести-триста долларов, как и обещалось. От этого работник приходит в полный восторг, и уже беспрекословно верит своему благодетелю-работодателю;
• естественно, ошалев от радости, дозревший клиент мчится снимать легко заработанные деньги.

А вот тут-то начинается самое интересное.

Работнику сообщают, что просто так вывести деньги он не может. Для вывода необходимо сделать заказ и оплатить его.

Есть ли фирмы которые перегоняют деньги

Если ИП выберет упрощённую систему налогообложения в варианте «Доходы», то со своего вознаграждения он должен заплатить не 13%, как с зарплаты, а только 6%. Правда, страховые взносы за себя ему тоже придется заплатить, но по итогу, это будет все равно намного меньше, чем 30% по трудовому договору. Но хотя этот вариант абсолютно легальный (ведь ИП-управляющий платит за себя налоги и взносы), ФНС здесь не дремлет.

Цель налоговиков – доказать, что заключение договора гражданско-правового характера вызвано только уходом от налогов. Соответственно, такие договоры будут тщательно проверяться на наличие условий, характерных для трудовых отношений. А кроме того, солидные суммы вознаграждения управляющему должны быть обоснованы реальными экономическими достижениями организации.

УК в ООО, то я могу снять дивиденты не облагая НДФЛ 9%???? или я что-то не так поняла:confused: это распространяется только если участником организации, выплачивающей дивиденды, является другая организация. про НДФЛ здесь речь не идет. ну и плюс еще несколько условий нужно соблюсти. zoom_zoom 07-02-2011, 16:33:38 это распространяется только если участником организации, выплачивающей дивиденды, является другая организация. про НДФЛ здесь речь не идет. ну и плюс еще несколько условий нужно соблюсти. фууффф… а я уж думала, совсем отстала, в торопях прочитала, не разобралась, сорри РоманМихайлович 07-02-2011, 17:34:25 На беспроцентные займы не нужно никакой лицензии. А не могут переквалифицировать в кредитную деятельность? Larky 07-02-2011, 17:41:48 А не могут переквалифицировать в кредитную деятельность? Нет, кредитами здесь не пахнет…